Есть ли прецеденты наездов фискалов после покупки авто? / Запитати Autoua

D.T.George | Достоевский

Есть ли прецеденты наездов фискалов после покупки авто?

17 января 2017 в 12:15

Вопрос про фин мониторинг, при превышении суммы в 50 тыс (раньше 150 тыс) при покупке авто?

Ясно, что у каждого свои показатели доходов, исходя из которых фискалы предъявляют или не предъявляют претензии. Ясно что, можно разбивать платежи на части (раньше это было проще), и в этом случае, возможно, фискалы не смогут сложить несколько платежей в разные дни на калькуляторе )))

Интересуют реальные истории каких-либо претензий и чем всё закончилось...

Daugava | V.I.P

Re: Есть ли прецеденты наездов фискалов после покупки авто?

[Re: D.T.George] 17 января 2017 в 12:24

"Смешались в кучу кони люди".

150 тисяч це одна з ознак для розгляду платежу фінансовим моніторингом, який не має жодного відношення до фіскальних органів (податкової інспекції). Щоб потрапити з "автомобільною" сумою на фін.моніторинг треба виконати ще якусь умови. Наприклад, принести ці гроші кешем і в той самий день їх перерахувати за авто. Але знову таки ДКФМУ!=податкова інспекція.

D.T.George | Достоевский

Re: Есть ли прецеденты наездов фискалов после покупки авто?

[Re: Daugava] 17 января 2017 в 12:31

Daugava 17.01.2017 12:24 пишет:

"Смешались в кучу кони люди".

150 тисяч це одна з ознак для розгляду платежу фінансовим моніторингом, який не має жодного відношення до фіскальних органів (податкової інспекції). Щоб потрапити з "автомобільною" сумою на фін.моніторинг треба виконати ще якусь умови. Наприклад, принести ці гроші кешем і в той самий день їх перерахувати за авто. Але знову таки ДКФМУ!=податкова інспекція.

Ок, спасибо за важное уточнение!

Вопрос остаётся в силе!
До суммы "X" - платим просто так, сверх суммы "X" - платим и "заполняем формуляр" / "показываем документ" и т.п.
Кто-то где-то это проверяет и "задаёт вопросы".

Реальные случаи подобных разбирательств есть?

Змінено D.T.George (12:32 17/01/2017)

D.T.George | Достоевский

Re: Есть ли прецеденты наездов фискалов после покупки авто?

[Re: Daugava] 17 января 2017 в 12:35

В ответ на:

Але знову таки ДКФМУ!=податкова інспекція

На днях писали (не знаю на сколько правда, источник не помню), что одно из требований МВФ для следующих траншей, это создание законодательной базы для обеспечения доступа налоговиков к счетам физлиц в любых банках, в рамках процедур непрямого определения доходов граждан. Видимо на данный момент без решения суда, или хотя бы заведения какого-то дела, эту информацию получить нельзя?

Змінено D.T.George (12:35 17/01/2017)

Vindsor | подсевший на форум

Re: Есть ли прецеденты наездов фискалов после покупки авто?

[Re: D.T.George] 17 января 2017 в 12:47

D.T.George 17.01.2017 12:35 пишет:

В ответ на:

Але знову таки ДКФМУ!=податкова інспекція

На днях писали (не знаю на сколько правда, источник не помню), что одно из требований МВФ для следующих траншей, это создание законодательной базы для обеспечения доступа налоговиков к счетам физлиц в любых банках, в рамках процедур непрямого определения доходов граждан. Видимо на данный момент без решения суда, или хотя бы заведения какого-то дела, эту информацию получить нельзя?

Естественно, нельзя. Банковская тайна, видите ли...

Cockerman | старожил

Re: Есть ли прецеденты наездов фискалов после покупки авто?

[Re: D.T.George] 19 января 2017 в 14:00

Ще уточню, при оформленні купівлі-продажу автівки в МРЕВ, хтось перевіряє яким чином були проведені розрахунки в зв'язку з введенням обмеження на розрахунки готівкою у розмірі 50К грн.?

FourWheel | старожил

Re: Есть ли прецеденты наездов фискалов после покупки авто?

[Re: Cockerman] 19 января 2017 в 14:56

Cockerman 19.01.2017 14:00 пишет:

Ще уточню, при оформленні купівлі-продажу автівки в МРЕВ, хтось перевіряє яким чином були проведені розрахунки в зв'язку з введенням обмеження на розрахунки готівкою у розмірі 50К грн.?

В субботу оформляли авто, никто ничего не проверял. Продавец деньги в руки получил после того как на машину повесили новые номера. Судя по очереди к машинке для проверки банкнот на чапаевке - пока всем положить на запрет.

Antokha | подмастерье

Re: Есть ли прецеденты наездов фискалов после покупки авто?

[Re: D.T.George] 20 января 2017 в 14:29

Если речь идет о сделке между физ.лицами, то ограничение установлено на сделки, подлежащие нотариальному оформлению.
То есть, если оформляется в сервисном центре (раньше МРЭО) никто на 50 тыс. внимание не обратит и никуда информация не пойдет.

Есть ли прецеденты наездов фискалов после покупки авто?

Есть ли прецеденты наездов фискалов после покупки авто?

Додаткова інформація

Модератор: