Autoua.net → Форум → Запитати Autoua →

Покупка авто в салоне

Відповісти

sergeymaga | читатель

Покупка авто в салоне

25 января 2018 в 18:59

При покупке автомобиля в автосалоне как лучше его оплачивать, что бы не возникло вопросов у налоговой и фискалов:
- По счету из любого банка в несколько платежей менее 50/150 тыс?
- Прийти в салон с наличкой, в салоне есть отделение банка, завести там счет положить всю сумму себе на счет и перевести на счет салона?
- Прийти в салон с наличкой и оплатить в кассу автосалона?
Будут ли проблемы с третьим вариантом учитывая постановление НБУ №407 от 4 января 2017?

sergeymaga | читатель

Re: Покупка авто в салоне

[Re: sergeymaga] 26 января 2018 в 07:58

апну

Mr.Dirmix | member

Re: Покупка авто в салоне

[Re: sergeymaga] 26 января 2018 в 08:45

Перед новым годом было так:

Выбрали авто - получили счет на сумму более 150 тыс.
Платили в несколько этапов - и больше и меньше чем 150 тыс. наличкой.
Когда платили в первый раз/этап, то дали заполнять анкету про походження грошей.
Написали сколько из этой суммы собственные деньги, сколько то позычили у родственников, сколько то за продажу машины. Месяц прошел пока вопросов от разных служб не было. При оплате более 15 тыс требуют еще и паспорт на кого выписан счет

Т.е. по барабану - плати хоть по 100 грн, но раз счет в сумме более чем на 150 тыс - анкету про источники дохода заполнять нужно.

izon | V.I.P

Re: Покупка авто в салоне

[Re: sergeymaga] 26 января 2018 в 09:07

Для многих субъектов финансового мониторинга внесение денег на счёт через кассу банка приравнивается к внесению наличных через кассу предприятия. Деньги заходят на счёт через транзитные счета 2902, 2904 и на этом основании мониторятся финмоном. И разбивка платежа по частям не спасёт от мониторинга, ибо мониторится вся сумма, изначально указанная в договоре. А так как машины новые сейчас выше 150 000 грн, то при первом же превышении этой суммы по даже мелким платежам, будет отправлено уведомление в финмон.

А анкета и копии паспорта и кода - это в любом случае, идентификация клиента)))

Змінено izon (14:37 26/01/2018)

Відповісти

Autoua.net → Форум → Запитати Autoua →

Покупка авто в салоне

Додаткова інформація

Модератор:

Yorc, AVB, Hrust, Stor, moderator, BorisB

0 користувачів і 2 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.

Переглядів теми: 1457

Список дошок | Активні теми | Топ-100 тем за вчера

Помітити все прочитаним

Правила конференції | FAQ | Карта раздела | Стандартная версия