Активні теми | Топ-100 тем за вчера | Пошук

Помітити все прочитаним

Это мобильная версия форума. Перейти на обычную версию форума ×

Вход

Форум

Autoua.net → Форум → Запитати Autoua →

А как сейчас покупают новую машину?

Відповісти

glegoo | энтузиаст

А как сейчас покупают новую машину?

21 февраля 2018 в 17:38

Вот например авто стоит 40куе. это чуть более 1млн.
расчет идет безналом конечно же в салоне. фин мон спросит откуда деньги?
как обходят фин мон?

Сповістити модератора

Bohdan75 | СуперСтар

Re: А как сейчас покупают новую машину?

[Re: glegoo] 21 февраля 2018 в 17:44

А кто такой фин мон и почему он должен спрашивать откуда деньги???

Сповістити модератора

axon | Михалыч

Re: А как сейчас покупают новую машину?

[Re: glegoo] 21 февраля 2018 в 17:52

glegoo 21.02.2018 17:38 пишет:

Вот например авто стоит 40куе. это чуть более 1млн.
расчет идет безналом конечно же в салоне. фин мон спросит откуда деньги?
как обходят фин мон?

а никак, бамажку в кассе надо заполнять типа декларации, иначе бабло не принимают просто.

Сповістити модератора

glegoo | энтузиаст

Re: А как сейчас покупают новую машину?

[Re: glegoo] 21 февраля 2018 в 17:56

ну а если не можешь доказать происхождение денег. как быть?

Сповістити модератора

glegoo | энтузиаст

Re: А как сейчас покупают новую машину?

[Re: Bohdan75] 21 февраля 2018 в 17:56

Bohdan75 21.02.2018 17:44 пишет:

А кто такой фин мон и почему он должен спрашивать откуда деньги???

та есть один такой дядька

Сповістити модератора

Vovchikk | Супер писатель!

Re: А как сейчас покупают новую машину?

[Re: glegoo] 21 февраля 2018 в 18:06

glegoo 21.02.2018 17:56 пишет:

ну а если не можешь доказать происхождение денег. как быть?

Если ничего не поменялось, то финмониторинг от 150000 грн / день. Можно несколько дней платить.

Сповістити модератора

Mogaba | V.I.P

Re: А как сейчас покупают новую машину?

[Re: glegoo] 22 февраля 2018 в 10:05

Когда брал мерс заполняли бумагу для финмона, написали что одолжили у одного ЧПшника, приложив копию расписки. Там как раз сумма позволяла. При этом дир. салона позвонил и сказал что все пучком и я могу не переживать))
По пассату просто отдал нужную цифру в обмен на техпаспорт. Там никто ничего не спрашивал и никому ничего было не интересно.
В каждом салоне своя схема оптимизации, надо оговаривать конкретно.

Сповістити модератора

Astronaut | старый писатель

Re: А как сейчас покупают новую машину?

[Re: Vovchikk] 22 февраля 2018 в 12:09

Vovchikk 21.02.2018 18:06 пишет:

glegoo 21.02.2018 17:56 пишет:

ну а если не можешь доказать происхождение денег. как быть?

Если ничего не поменялось, то финмониторинг от 150000 грн / день. Можно несколько дней платить.

Верно, 150. Но не все продавцы на это пойдут. "странность" нескольких подряд операций более чем очевидна.

Сповістити модератора

Rucha | Достоевский

Re: А как сейчас покупают новую машину?

[Re: Astronaut] 22 февраля 2018 в 12:15

Astronaut 22.02.2018 12:09 пишет:

Vovchikk 21.02.2018 18:06 пишет:

glegoo 21.02.2018 17:56 пишет:

ну а если не можешь доказать происхождение денег. как быть?

Если ничего не поменялось, то финмониторинг от 150000 грн / день. Можно несколько дней платить.

Верно, 150. Но не все продавцы на это пойдут. "странность" нескольких подряд операций более чем очевидна.

И к тому-же все-равно попадет под финмониторинг, т.к. кроме формальных критериев там еще есть и неформальные.

Сповістити модератора

Vovchikk | Супер писатель!

Re: А как сейчас покупают новую машину?

[Re: Rucha] 22 февраля 2018 в 13:42

Rucha 22.02.2018 12:15 пишет:

Astronaut 22.02.2018 12:09 пишет:

Vovchikk 21.02.2018 18:06 пишет:

В ответ на:

...

Если ничего не поменялось, то финмониторинг от 150000 грн / день. Можно несколько дней платить.

Верно, 150. Но не все продавцы на это пойдут. "странность" нескольких подряд операций более чем очевидна.

И к тому-же все-равно попадет под финмониторинг, т.к. кроме формальных критериев там еще есть и неформальные.

это как?

Сповістити модератора

Rucha | Достоевский

Re: А как сейчас покупают новую машину?

[Re: Vovchikk] 22 февраля 2018 в 14:11

Vovchikk 22.02.2018 13:42 пишет:

Rucha 22.02.2018 12:15 пишет:

Astronaut 22.02.2018 12:09 пишет:

В ответ на:

...

Верно, 150. Но не все продавцы на это пойдут. "странность" нескольких подряд операций более чем очевидна.

И к тому-же все-равно попадет под финмониторинг, т.к. кроме формальных критериев там еще есть и неформальные.

это как?

Читайте тут

"Також слід зауважити, що пунктом 4 частини другої та частиною третьою статті 6 Закону встановлено обов’язок банку забезпечувати у своїй діяльності управління ризиками щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, розробляти критерії ризиків та самостійно здійснювати класифікацію своїх клієнтів з урахуванням критеріїв ризиків, визначених Спеціально уповноваженим органом та органами, що здійснюють регулювання та нагляд за їх діяльністю, під час проведення ними фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, і вживати застережних заходів щодо клієнтів, діяльність яких свідчить про підвищений ризик проведення ними таких операцій. "

Сповістити модератора

sparrow 406 | важничающий писатель

Re: А как сейчас покупают новую машину?

[Re: glegoo] 22 февраля 2018 в 14:13

glegoo 21.02.2018 17:38 пишет:

Вот например авто стоит 40куе. это чуть более 1млн.
расчет идет безналом конечно же в салоне. фин мон спросит откуда деньги?
как обходят фин мон?

Не знаю за покупку новой машины, но недавно покупал одну деталюху у VW на Дн. набережной, так в кассе очень удивились протянутой карте. У них оказывается до сих пор терминала нет.

Сповістити модератора

KEV | Достоевский

Re: А как сейчас покупают новую машину?

[Re: glegoo] 22 февраля 2018 в 14:33

Платил налом в кассе автосалона и с двух карточек - своей и жены. Растянул на несколько недель.
Потом показал менеджеру пачку чеков (хотя у него и так была выписка с номером договора) и получил авто.
В какой-то анкете указал, что это семейные сбережения.
ИМХО никого происхождение средств на покупку машин/квартир не парит (если речь не о публичных людях), а 90% людей не смогут пояснить где взяли деньги.

Сповістити модератора

Bes | Механик

Re: А как сейчас покупают новую машину?

[Re: Vovchikk] 22 февраля 2018 в 16:45

В ответ на:

Если ничего не поменялось, то финмониторинг от 150000 грн / день. Можно несколько дней платить.

Не совсем так

От 150 банк должен спросить откуда алмазы, и то не каждый, Привату и Альфе пофиг. Есть два мониторинга, и несколько критериев, если платишь за машину в салон, ты никому не нужен, и можно спокойно кинуть хоть всю сумму со своей карты. Если в безнале такой суммы нет, можно обойти 10 разных банков и заплатить из каждого по 149 тыс хоть за один день.
Если будешь 150 и больше платить за бугор, или другому физику или в назначении укажешь покупка оружия то всем станет интересно, что за сделка и откуда алмазы.

Змінено Bes (16:46 22/02/2018)

Сповістити модератора

Відповісти

Autoua.net → Форум → Запитати Autoua →

А как сейчас покупают новую машину?

Додаткова інформація

Модератор:

Yorc, AVB, Hrust, Stor, moderator, BorisB

0 користувачів і 4 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.

Переглядів теми: 1920

Список дошок | Активні теми | Топ-100 тем за вчера

Помітити все прочитаним

Правила конференції | FAQ | Карта раздела | Стандартная версия

Форум