Активні теми | Топ-100 тем за вчера | Пошук

Помітити все прочитаним

Это мобильная версия форума. Перейти на обычную версию форума ×

Вход

Форум

Autoua.net → Форум → Бесіди про бізнес →

Информация при открытия депозита

Відповісти

_Uk_ | подмастерье

Информация при открытия депозита

30 января 2008 в 15:21

Чисто гипотетически

, у меня есть 100000$ или больше, не важно, и я хочу положить деньги на депозит. Откуда деньги я указывать не хочу. Передаст ли банк инфу о бо мне и о моем вкладе в силовые ведомства? Понятно с вариантом если заведено уголовное дело и идет запрос в банк, то банк обязан предоставить инфу о бо мне и о моем вкладе. Начиная с какой сумы появятся вопросы ко мне?

Спасибо.

Сповістити модератора

driver251 | Тайный мастЕр

Re: Информация при открытия депозита

[Re: _Uk_] 30 января 2008 в 15:31

а че? твоя РАБОТА ?

Сповістити модератора

_Uk_ | подмастерье

Re: Информация при открытия депозита

[Re: driver251] 30 января 2008 в 17:04

Сорри не понял.

Сповістити модератора

driver251 | Тайный мастЕр

Re: Информация при открытия депозита

[Re: _Uk_] 30 января 2008 в 18:09

типа пошутил. ну ниче, проехали...
-------------------
спецом стучать на тебя, по идее, не должны; но с другой стороны есть такая штука, называется фин мониторинг, они там требуют сообщать информацию при движении денег для физ лиц, точно не помню, но крутится цифра 50 000,00 грн - могу ошибаться. Т.е. при открытии/закрытии депозита могут сообщить: в разных банках трактуют требования фин мониторинга по разному.
-------------------------
есть понятие "фонд гарантирования возврата..." там вроде бы 25 500,00 грн по одному банку, есть ли смысл вкладывать все в один банк?

Сповістити модератора

izon | V.I.P

Re: Информация при открытия депозита

[Re: driver251] 31 января 2008 в 00:06

Скажу так, как человек, непосредственно подписывающий документы для фин. мониторинга и имеющий право его проводить, сумма начала отсчета 80 000 грн. или эквивалент в иностранной валюте. О других параметрах умолчу...

Лучше сделать 2 транша в разные дни до 80 000 грн. каждый.

Сповістити модератора

McFly | Достоевский

Re: Информация при открытия депозита

[Re: izon] 31 января 2008 в 08:51

В ответ на:

Скажу так, как человек, непосредственно подписывающий документы для фин. мониторинга и имеющий право его проводить, сумма начала отсчета 80 000 грн. или эквивалент в иностранной валюте. О других параметрах умолчу...

Лучше сделать 2 транша в разные дни до 80 000 грн. каждый.

так тут не 2, а 7...

эх.... вот раньше были анонимные счета- красота ..

Сповістити модератора

_Uk_ | подмастерье

Re: Информация при открытия депозита

[Re: McFly] 31 января 2008 в 11:41

Спасибо

Сповістити модератора

alexxx75 | СуперСтар

Re: Информация при открытия депозита

[Re: izon] 4 февраля 2008 в 10:33

В ответ на:

Скажу так, как человек, непосредственно подписывающий документы для фин. мониторинга и имеющий право его проводить, сумма начала отсчета 80 000 грн. или эквивалент в иностранной валюте. О других параметрах умолчу...

Лучше сделать 2 транша в разные дни до 80 000 грн. каждый.

Добавлю тоже как человек, "имеющий отношение": не парься, делай вклад на полную сумму. У каждой банки по-разному осуществляется мониторинг депозитов. Если не делаешь вклад на третье лицо - ни о чем переживать не стоит.
ЗЫ Не стоит париться вообще по данному вопросу. Для тебя, как для физического лица.

Сповістити модератора

Відповісти

Autoua.net → Форум → Бесіди про бізнес →

Информация при открытия депозита

Додаткова інформація

Модератор:

Рубан, moderator

0 користувачів і 60 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.

Переглядів теми: 1977

Список дошок | Активні теми | Топ-100 тем за вчера

Помітити все прочитаним

Правила конференції | FAQ | Карта раздела | Стандартная версия

Форум