Autoua.net → Форум → Бесіди про бізнес →

Ужесточен контроль за финансовыми операциями

Відповісти

SergeyB | опытный писатель

Ужесточен контроль за финансовыми операциями

19 мая 2010 в 15:24

Парламент ужесточил контроль за финансовыми операциями и усложнил процедуру госрегистрации предприятий. В легализации доходов, полученных преступным путем, теперь будут подозреваться все лица, осуществляющие сделки на сумму более 150 тыс. грн. А компании, предоставляющие юридические услуги, обязали сообщать подозрительную информацию о своих клиентах в Госфинмониторинг.

Порог суммы сделки с наличными средствами, подлежащей обязательному финансовому мониторингу, увеличивается с 80 тыс. грн до 150 тыс. грн.

боремся с коррупцией, увеличивая порог