Счет открытый на физ. лицо для СПД регистрируется в ГНУ / Бесіди про бізнес

tosha1983 | СуперСтар

Счет открытый на физ. лицо для СПД регистрируется в ГНУ

7 сентября 2011 в 09:47

Прислал мне банк вот такое вот сообщение:

В ответ на:

Уважаемые клиенты! С 01.09.2011г. во исполнение требований ст.69 Налогового Кодекса Украины, ПАО "Альфа-Банк" должен осуществлять информирование ГНА об открытии счетов, в том числе и депозитных, физическим лицам, которые являются субъектами предпринимательской деятельности или осуществляют независимую финансовую деятельность. До момента получения ПАО "Альфа-Банк" информации от ГНА, что данный счет физического лица взят на учет, проведение расходных операций по Вашему счету будет временно невозможно.

Т.е. я правильно понимаю, теперь налоговая может мониторить все движения по моим кредитным и депозитным картам открытым на меня как на физ. лицо??

Jocker | опытный писатель

Re: Счет открытый на физ. лицо для СПД регистрируется в ГНУ

[Re: tosha1983] 7 сентября 2011 в 10:33

В ответ на:

Т.е. я правильно понимаю, теперь налоговая может мониторить все движения по моим кредитным и депозитным картам открытым на меня как на физ. лицо??

Похоже на то:

В ответ на:

69.1. Банки та інші фінансові установи відкривають поточні та
інші рахунки платникам податків - юридичним особам (як резидентам,
так і нерезидентам) незалежно від організаційно-правової форми,
відокремленим підрозділам та представництвам юридичних осіб,
фізичним особам - підприємцям та фізичним особам, які провадять
незалежну професійну діяльність, лише за наявності документів,
виданих органами державної податкової служби, що підтверджують
взяття їх на облік у таких органах.

Ну а чо - азаровщина в действии.

Учет и контроль

tosha1983 | СуперСтар

Re: Счет открытый на физ. лицо для СПД регистрируется в ГНУ

[Re: Jocker] 7 сентября 2011 в 10:40

Т.е. это распространяется на новые счета, те что были открыты хз когда еще до открытия СПД не ригистрируются в ГНУ?

Jocker | опытный писатель

Re: Счет открытый на физ. лицо для СПД регистрируется в ГНУ

[Re: tosha1983] 7 сентября 2011 в 11:56

В ответ на:

Т.е. это распространяется на новые счета, те что были открыты хз когда еще до открытия СПД не ригистрируются в ГНУ?

Зная нашу "любимую" налоговую и ее замечательные трактовки законодательства не удивлюсь, если они сейчас с банков в полный рост требуют справки по всем счетам физлиц, что они не ~~верблюды~~ предприниматели. А банки, в свою очередь, будут прикрываться всякими справками/клятвами клиентов, что те простые ~~советские~~ люди

Yea | don't play for respect

Re: Счет открытый на физ. лицо для СПД регистрируется в ГНУ

[Re: tosha1983] 7 сентября 2011 в 12:07

Я не знаю механизм просмотра налоговой счетов юрлиц, физлиц-СПД (ну и теперь обычных счетов физлиц, которые являются также предпринимателями), но то, что они их могут просматривать - точно. Давно, правда, лет 12 назад, но мне как-то мой налоговый инспектор (по неприбыльной организации-юрлицу) предъявила распечатку за год движения средств по нашему счету и попросила объяснить, почему суммы не сходятся с отчетом про доходы и затраты.

И я долго корпела, письменно объясняя, что часть денег прошла через кассу и т.п.

alexxx75 | СуперСтар

Re: Счет открытый на физ. лицо для СПД регистрируется в ГНУ

[Re: Jocker] 8 сентября 2011 в 22:55

В ответ на:

В ответ на:

Т.е. я правильно понимаю, теперь налоговая может мониторить все движения по моим кредитным и депозитным картам открытым на меня как на физ. лицо??

Похоже на то:
В ответ на:

69.1. Банки та інші фінансові установи відкривають поточні та
інші рахунки платникам податків - юридичним особам (як резидентам,
так і нерезидентам) незалежно від організаційно-правової форми,
відокремленим підрозділам та представництвам юридичних осіб,
фізичним особам - підприємцям та фізичним особам, які провадять
незалежну професійну діяльність, лише за наявності документів,
виданих органами державної податкової служби, що підтверджують
взяття їх на облік у таких органах.

Ну а чо - азаровщина в действии. Учет и контроль

это нотариусы и адвокаты

Счет открытый на физ. лицо для СПД регистрируется в ГНУ

Счет открытый на физ. лицо для СПД регистрируется в ГНУ

Додаткова інформація

Модератор: