Продажа валюты физлицам (12/12) / Бесіди про бізнес

Accept_PL | важничающий писатель

Re: Продажа валюты физлицам

[Re: Ole-Ole] 24 октября 2011 в 11:18

НБУ запретил ксерокопии паспортов при обмене валют с 28 октября
Об этом сообщил Национальный банк Украины (НБУ) в письме к коммерческим банкам

Запрет на копирование страниц документов, удостоверяющих личность, при скупке валюты будет работать до 1 сентября 2012 года.
взял тут

Абрвалг | IesuiT

Re: Продажа валюты физлицам

[Re: Accept_PL] 24 октября 2011 в 11:27

тут где то уже об этом, что с налоговой кому то, кто валюту менял, звонили, мол откуда деньги взял, так вот моим РЕАЛЬНЫМ знакомым звонили и просили декларацию заполнить и обьяснить откуда деньги, которые они меняли в обменке. вот так вот...

Борщов А.Н. | неадекватный

Re: Продажа валюты физлицам

[Re: Абрвалг] 24 октября 2011 в 11:39

Обмен денег и доходы? Пусть позвонят налоговую и скажут,что подошел иностранец с табуреткой и попросил поменять.Что противозаконного и какие доходы? Или *спасибо* налогом облагается?

Джин | Костюммейкер

Re: Продажа валюты физлицам

[Re: Борщов А.Н.] 24 октября 2011 в 11:43

Ихалайнен 24.10.2011 11:39 пишет:

Обмен денег и доходы? Пусть позвонят налоговую и скажут,что подошел иностранец с табуреткой и попросил поменять.Что противозаконного и какие доходы? Или *спасибо* налогом облагается?

умнО

Абрвалг | IesuiT

Re: Продажа валюты физлицам

[Re: Борщов А.Н.] 24 октября 2011 в 11:43

да оно то так, они сказали, что насобирали за 10 лет жизни...Но думаю это только начало, может прийти время, что так легко не отстанут.

Борщов А.Н. | неадекватный

Re: Продажа валюты физлицам

[Re: Джин] 24 октября 2011 в 11:44

Джин 24.10.2011 11:43 пишет:

Ихалайнен 24.10.2011 11:39 пишет:

Обмен денег и доходы? Пусть позвонят налоговую и скажут,что подошел иностранец с табуреткой и попросил поменять.Что противозаконного и какие доходы? Или *спасибо* налогом облагается?

умнО

Подкалываешь?

Борщов А.Н. | неадекватный

Re: Продажа валюты физлицам

[Re: Абрвалг] 24 октября 2011 в 11:45

Абрвалг 24.10.2011 11:43 пишет:

да оно то так, они сказали, что насобирали за 10 лет жизни...Но думаю это только начало, может прийти время, что так легко не отстанут.

Из обменников? За 10 лет? Откуда они инфу взяли?

Абрвалг | IesuiT

Re: Продажа валюты физлицам

[Re: Борщов А.Н.] 24 октября 2011 в 11:47

да не, мои знакомые налоговикам сказали, что то, что меняли собирали 10 лет...

SergiyUA | 13й таксопарк

Re: Продажа валюты физлицам

[Re: Accept_PL] 24 октября 2011 в 11:54

Jyrcom 24.10.2011 11:18 пишет:

НБУ запретил ксерокопии паспортов при обмене валют с 28 октября

С точки зрения использования ксерокопий паспорта для "левых" махинаций всё правильно.
У меня с самого начала был вопрос - собственно говоря на кой ЙУХ эти копии нужны?
Ведь самое главное - ИДЕНТИФИКАЦИЯ.
ФИО и паспортные данные по любому заносят в компьютер.
Который, как известно, обладает таки не кислой памятью....

Джин | Костюммейкер

Re: Продажа валюты физлицам

[Re: Борщов А.Н.] 24 октября 2011 в 14:19

Ихалайнен 24.10.2011 11:44 пишет:

Джин 24.10.2011 11:43 пишет:

Ихалайнен 24.10.2011 11:39 пишет:

Обмен денег и доходы? Пусть позвонят налоговую и скажут,что подошел иностранец с табуреткой и попросил поменять.Что противозаконного и какие доходы? Или *спасибо* налогом облагается?

умнО

Подкалываешь?

Ни капли, отличное объяснение.

Kirill | V.I.P

Re: Продажа валюты физлицам

[Re: Абрвалг] 25 октября 2011 в 15:10

Абрвалг 24.10.2011 11:27 пишет:

тут где то уже об этом, что с налоговой кому то, кто валюту менял, звонили, мол откуда деньги взял, так вот моим РЕАЛЬНЫМ знакомым звонили и просили декларацию заполнить и обьяснить откуда деньги, которые они меняли в обменке. вот так вот...

А хотелось бы узнать имя банка-призера этого соц. соревнования, потому, как:

"В Нацбанке напоминают, что данные о лице, полученные в процессе обслуживания клиентов при осуществлении валютно-обменных операций, является банковской тайной с соответствующим режимом их хранения, предусмотренным главой 10 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»."

deleted | Анонім

Re: Продажа валюты физлицам

[Re: Борщов А.Н.] 25 октября 2011 в 15:36

Ихалайнен 24.10.2011 11:39 пишет:

Обмен денег и доходы? Пусть позвонят налоговую и скажут,что подошел иностранец с табуреткой и попросил поменять.Что противозаконного и какие доходы? Или *спасибо* налогом облагается?

а ліцензія на обмін валюти є? немає!? о, так це вже інша справа!

треба казати збереження міняю ЮСД - ЕВРО - ГРН і назад, щоб не програти.
і так раз на тиждень.

spd | IesuiT

Re: Продажа валюты физлицам

[Re: Абрвалг] 27 октября 2011 в 09:10

Абрвалг 24.10.2011 11:43 пишет:

да оно то так, они сказали, что насобирали за 10 лет жизни...Но думаю это только начало, может прийти время, что так легко не отстанут.

При совке еще было, когда машину покупали - нужна была справка из бухгалтерии с работы, что, допустим, 16000 руб. получены в качестве зарплаты за последние несколько лет.
Вообще-то нет у них законных оснований задавать по телефону дурные вопросы. Слать надо в сад, имхо. Пусть пишут письма официально

...

Усі сторінки

Продажа валюты физлицам (12/12)

Продажа валюты физлицам (12/12)

Додаткова інформація

Модератор: