Пополнение карточного счета. Опасно ли это? (2/2) / Бесіди про бізнес

chEL | СуперСтар

Re: Пополнение карточного счета. Опасно ли это?

[Re: owner_kiev] 28 ноября 2012 в 14:48

owner_kiev 28.11.2012 14:35 пишет:

Oldi 28.11.2012 14:07 пишет:

>>>дай угадаю, пополняют как бы от его имени, т.е. вроде он сам себе на карточку >>>загоняет, а потом просто снимает.
Какая чушь!!!!

Как приходжит пополнение -
1. через кассу этого или другого банка - даже при операции без открытия счета фиксируется от кого.
2. безнал - только с чьего-то счета.

людиии
если вы не компитентны, то зачем путать остальных

а если через терминал пополнения? там хвамилию не спрашивают, происхождение денег не узнают - берет автомат все подряд с радостью!
как в таком варианте? могу же я сам себе положить денюжку через терминал как в кошелек и чтобы они не были украдены будут себе спокойно лежать до надобности на снять или потратить через пос-терминалы. не вариант? какие 15% я за это должен платить?

через терминал можно, но придется долго долго сувать бамажки, а прикинь накормить его на 50к сторублевками

Oldi | старожил

Re: Пополнение карточного счета. Опасно ли это?

[Re: iMakariy] 28 ноября 2012 в 14:48

Через терминал самообслуживания - такие суммы?
Пополнение карты через терминал самообслуживания - еквивалентно пополнению самим владельцем, так как нужно знать номер карты.

Если через POS терминал в банке - так нужно иметь карту, на которую кладешь деньги.

Есть вариант- выпускается доп карта, 2й человек пополняет ее, 1й - снмает. Однако и 2й имеет полный доступ ко всем деньгам

Oldi | старожил

Re: Пополнение карточного счета. Опасно ли это?

[Re: chEL] 28 ноября 2012 в 14:50

chEL 28.11.2012 14:44 пишет:

Oldi 28.11.2012 14:27 пишет:

Ок
Тогда необходимо несколько вводных
1. От кого приходят деньги (юр. лицо, физ. лицо),
2. От разных лиц или из одного источника.

PS Под финмониторинг операции на дольшую сумму попадают автоматически.

Я и написал, что с вероятностью на 70% карточку ему (физлицу) пополняют от его же имени, в графе подпись ставят тобто крестик. И думаю что по такой схеме деньги приходят под конец месяца и пополняют через кассу привата
По бумагам получается сначала себе положил денешку, а потом когда ему понадобилось снял.
Что в таких случаях говорит финмониторинг?

Так пуст ТС уточнит, зачем мы гадаем

chEL | СуперСтар

Re: Пополнение карточного счета. Опасно ли это?

[Re: Oldi] 28 ноября 2012 в 14:54

Oldi 28.11.2012 14:48 пишет:

так как нужно знать номер карты

ты действительно думаешь что в этом может быть проблема?

Oldi | старожил

Re: Пополнение карточного счета. Опасно ли это?

[Re: chEL] 28 ноября 2012 в 14:57

chEL 28.11.2012 14:54 пишет:

Oldi 28.11.2012 14:48 пишет:

так как нужно знать номер карты

ты действительно думаешь что в этом может быть проблема?

Нет, конечно
Однако раздавить всем свой номер карты

+ exp.data+cvv2

))

owner_kiev | Достоевский

Re: Пополнение карточного счета. Опасно ли это?

[Re: Oldi] 28 ноября 2012 в 17:29

Oldi 28.11.2012 14:48 пишет:

Через терминал самообслуживания - такие суммы?

хавает до 80кгрн

пятисотками три минуты работы

owner_kiev | Достоевский

Re: Пополнение карточного счета. Опасно ли это?

[Re: chEL] 28 ноября 2012 в 17:31

chEL 28.11.2012 14:48 пишет:

через терминал можно, но придется долго долго сувать бамажки, а прикинь накормить его на 50к сторублевками

цель оправдывает средства

по принципу пихнул в терминал здесь - сняли там работает половина инет-магазов в Украине, если не все(кроме наложенного платежа)

Dr.Bibizinskiy | важничающий писатель

Re: Пополнение карточного счета. Опасно ли это?

[Re: Oldi] 28 ноября 2012 в 22:14

Oldi 28.11.2012 14:48 пишет:

Через терминал самообслуживания - такие суммы?
Пополнение карты через терминал самообслуживания - еквивалентно пополнению самим владельцем, так как нужно знать номер карты.

Если через POS терминал в банке - так нужно иметь карту, на которую кладешь деньги.

Есть вариант- выпускается доп карта, 2й человек пополняет ее, 1й - снмает. Однако и 2й имеет полный доступ ко всем деньгам

в ПОС терминале до 80 000 грн, карту иметь необязательно, там есть пункт "пополнение по номеру", вводишь номер и все.

были по привату обороты за год 500 тыш по визе и 300 по мастеру, никаких проблем, кроме того что записали меня в ГОЛД-клуб

ИМХО нечего паранойить...

SLON |

Re: Пополнение карточного счета. Опасно ли это?

[Re: Dr.Bibizinskiy] 29 ноября 2012 в 20:23

а если мне будет приходить по 300-400 грн штук в месяц от одного человека (невеста перечисляет на жизнь) мне лучше карточку не на себя оформлять ? могут быть вопросы у налоговой ?

Nikitych | Достоевский

Re: Пополнение карточного счета. Опасно ли это?

[Re: catkoua] 2 декабря 2012 в 14:59

catkoua 25.11.2012 13:05 пишет:

iMakariy 25.11.2012 11:40 пишет:

Подскажите, мне пару раз в месяц пополняют карточный счёт. Счёт в гривне, суммы от 30-80к гривен в месяц. Опасно ли это? Какие риски?

ризик заплатити 15% від суми в кращому випадку а в гіршому влетіти за незаконну підприємницьку діяльність (якщо ви не зареєстровані як фоп) плюс за відмивання бабла кримінальну справу нажити.

кстати, а что сейчас полагается за такие грехи?

Nikitych | Достоевский

Re: Пополнение карточного счета. Опасно ли это?

[Re: SLON] 2 декабря 2012 в 15:09

SLON 29.11.2012 20:23 пишет:

а если мне будет приходить по 300-400 грн штук в месяц от одного человека (невеста перечисляет на жизнь) мне лучше карточку не на себя оформлять ? могут быть вопросы у налоговой ?

ну если происхождение денег прозрачное, то какие проблемы ... только нужно иметь возможность подтвердить эту прозрачность.

Мен | старожил

Re: Пополнение карточного счета. Опасно ли это?

[Re: catkoua] 2 декабря 2012 в 16:04

catkoua 25.11.2012 13:05 пишет:

iMakariy 25.11.2012 11:40 пишет:

Подскажите, мне пару раз в месяц пополняют карточный счёт. Счёт в гривне, суммы от 30-80к гривен в месяц. Опасно ли это? Какие риски?

ризик заплатити 15% від суми в кращому випадку а в гіршому влетіти за незаконну підприємницьку діяльність (якщо ви не зареєстровані як фоп) плюс за відмивання бабла кримінальну справу нажити.

вот это бредятина

пистец, Это каким же надо быть лошарой чтобы был такой риск?? Такое может быть только если сам прийдешь в налоговую и скажешь вот мне кидают бабло, сколько мне надо отлистать???

чтобы была дияльнисть фоп это нужно ДОКАЗАТЬ, даже если скидываются деньги со всей Украины это еще ничего не значит, нужно найти тех кто платил сделать допрос в письменной форме за что кому сколько и т.д. и т.п. кому оно нафиг надо??

Мен | старожил

Re: Пополнение карточного счета. Опасно ли это?

[Re: SLON] 2 декабря 2012 в 16:07

SLON 29.11.2012 20:23 пишет:

а если мне будет приходить по 300-400 грн штук в месяц от одного человека (невеста перечисляет на жизнь) мне лучше карточку не на себя оформлять ? могут быть вопросы у налоговой ?

живут же люди на 400к гривен в месяц... ипанутса во дела, еще и невеста перечисляет, это же надо додуматься придумать такое)))

SergiyUA | 13й таксопарк

Re: Пополнение карточного счета. Опасно ли это?

[Re: Nikitych] 2 декабря 2012 в 17:56

Nikitych 02.12.2012 15:09 пишет:

SLON 29.11.2012 20:23 пишет:

а если мне будет приходить по 300-400 грн штук в месяц от одного человека (невеста перечисляет на жизнь) мне лучше карточку не на себя оформлять ? могут быть вопросы у налоговой ?

ну если происхождение денег прозрачное, то какие проблемы ... только нужно иметь возможность подтвердить эту прозрачность.

Вот за что я порой "люблю" этот ресурс, то как раз за такие вот "советы"...

Подтвердив такую вот "прозрачность" в аккурат попадаешь под налоги.

Недобрый | старый писатель

Re: Пополнение карточного счета. Опасно ли это?

[Re: SergiyUA] 2 декабря 2012 в 18:00

SergiyUA 02.12.2012 17:56 пишет:

Nikitych 02.12.2012 15:09 пишет:

SLON 29.11.2012 20:23 пишет:

а если мне будет приходить по 300-400 грн штук в месяц от одного человека (невеста перечисляет на жизнь) мне лучше карточку не на себя оформлять ? могут быть вопросы у налоговой ?

ну если происхождение денег прозрачное, то какие проблемы ... только нужно иметь возможность подтвердить эту прозрачность.

Вот за что я порой "люблю" этот ресурс, то как раз за такие вот "советы"...

Подтвердив такую вот "прозрачность" в аккурат попадаешь под налоги.

Абсолютно согласен. Человек никому ничего не должен подтверждать.Что смогут доказать без показаний ,да ничего.Приходили деньги?не обязан пояснять ничего.

Мен | старожил

Re: Пополнение карточного счета. Опасно ли это?

[Re: SLON] 2 декабря 2012 в 18:05

SLON 29.11.2012 20:23 пишет:

а если мне будет приходить по 300-400 грн штук в месяц от одного человека (невеста перечисляет на жизнь) мне лучше карточку не на себя оформлять ? могут быть вопросы у налоговой ?

можешь, кстати, оформить на меня, я за небольшой % буду тебе обналичивать

Holyman | ОООО

Re: Пополнение карточного счета. Опасно ли это?

[Re: iMakariy] 2 декабря 2012 в 20:33

iMakariy 25.11.2012 11:40 пишет:

Подскажите, мне пару раз в месяц пополняют карточный счёт. Счёт в гривне, суммы от 30-80к гривен в месяц. Опасно ли это? Какие риски?

тебе нужно подружиться с финмоном твоего банка и это снимет почти все вопросы - хоть по миллиону в день загоняй на физика, если "правильно" заполнил для банка опросник и подложил под него пару ксерокопий доков, прикрывающих попу банкирам и не снимаешь\перечисляешь поступающие суммы в течение 2 дней после их зачисления на твой счет.

удачи

Androids | опытный писатель

Re: Пополнение карточного счета. Опасно ли это?

[Re: Oldi] 3 декабря 2012 в 16:53

Oldi 28.11.2012 14:27 пишет:

Ок
Тогда необходимо несколько вводных
1. От кого приходят деньги (юр. лицо, физ. лицо),
2. От разных лиц или из одного источника.

в контексте данной темы это абсолютно не важно, если нет плотной дружбы с ФМ или внутренними положениями банка по ФМ

Oldi 28.11.2012 14:27 пишет:

PS Под финмониторинг операции на дольшую сумму попадают автоматически.

чушь, в контексте данной темы и впринципе
что есть "большие" в контексте данной темы, каждый банк определяет для себя сам

Nikitych | Достоевский

Re: Пополнение карточного счета. Опасно ли это?

[Re: SergiyUA] 3 декабря 2012 в 21:39

SergiyUA 02.12.2012 17:56 пишет:

Nikitych 02.12.2012 15:09 пишет:

SLON 29.11.2012 20:23 пишет:

а если мне будет приходить по 300-400 грн штук в месяц от одного человека (невеста перечисляет на жизнь) мне лучше карточку не на себя оформлять ? могут быть вопросы у налоговой ?

ну если происхождение денег прозрачное, то какие проблемы ... только нужно иметь возможность подтвердить эту прозрачность.

Вот за что я порой "люблю" этот ресурс, то как раз за такие вот "советы"...

Подтвердив такую вот "прозрачность" в аккурат попадаешь под налоги.

а где ты увидел совет? или надумалось что-то?

Усі сторінки

Пополнение карточного счета. Опасно ли это? (2/2)

Пополнение карточного счета. Опасно ли это? (2/2)

Додаткова інформація

Модератор: