Сайт принадлежит харьковской конторе Simcord (занимается разработкой программного обеспечения): http://who.is/website-information/ubkmarkets.com; http://who.is/domain-history/ubkmarkets.com, зарегистрирован на человека по имени Александр Кудь.
Фирма зарегистрирована Кипрской комиссией по ценным бумагам (http://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/37578/), но не имеет права работать в Украине (см. секцию "Cross Border Services to Countries Outside EU").
Гугл помнит, что на их сайте было упоминание о фирме UBK Markets Belize Ltd (https://web.archive.org/web/20150221075813/http://www.ubkmarkets.com/en/General_Info), через которую они оказывают услуги вне Евросоюза, но это упоминание исчезло.
* * *
Кто подскажет, чем регулируется деятельность таких фирм? Я подозреваю, что это пирамида, но как установить точно? Хочется предостеречь знакомых, но не хочется поднимать ложную тревогу и сеять панику. Помогите разобраться, пожалуйста.
Змінено MykolaH (13:57 12/10/2015)