autoua
×
Это мобильная версия форума. Перейти на обычную версию форума ×
Вход
Autoua.netФорумБесіди про бізнес

UBKMarkets (UBK Markets) — что за фирма, кто знает?

MykolaH | важничающий писатель **
UBKMarkets (UBK Markets) — что за фирма, кто знает?
12 октября 2015 в 13:11
Знакомые вложили деньги в эту контору (форекс), сказали, что получают "хорошие проценты". "Хорошие" — это примерно 35-36% (когда их выплачивают; иногда говорят, что доход инвестиционный, и его может попросту не быть в данном месяце). В комментариях к статье о финансовых пирамидах пишут, что 36% — это число, которое должно вызвать тревогу — слишком высокая цифра дохода для форекса. (Ещё одна статья: http://www.forexfraud.com/forex-articles/ponzi-schemes-and-offshore-fraud.html)

Сайт принадлежит харьковской конторе Simcord (занимается разработкой программного обеспечения): http://who.is/website-information/ubkmarkets.com; http://who.is/domain-history/ubkmarkets.com, зарегистрирован на человека по имени Александр Кудь.

Фирма зарегистрирована Кипрской комиссией по ценным бумагам (http://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/37578/), но не имеет права работать в Украине (см. секцию "Cross Border Services to Countries Outside EU").

Гугл помнит, что на их сайте было упоминание о фирме UBK Markets Belize Ltd (https://web.archive.org/web/20150221075813/http://www.ubkmarkets.com/en/General_Info), через которую они оказывают услуги вне Евросоюза, но это упоминание исчезло.

* * *

Кто подскажет, чем регулируется деятельность таких фирм? Я подозреваю, что это пирамида, но как установить точно? Хочется предостеречь знакомых, но не хочется поднимать ложную тревогу и сеять панику. Помогите разобраться, пожалуйста.
Змінено MykolaH (13:57 12/10/2015)
MykolaH | важничающий писатель **
Re: UBKMarkets (UBK Markets) — что за фирма, кто знает?
[Re: MykolaH] 12 октября 2015 в 21:48
Единственное пока что юрлицо, которое связано с этой фирмой.

В ответ на:

Детальна інформація про юридичну особу

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІМКОРД"
(ТОВ "СІМКОРД")
Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності LIMITED LIABILITY COMPANY "SIMCORD"
(LLC "SIMCORD")
Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва юридичної особи "СІМКОРД"
Ідентифікаційний код юридичної особи 37657823
Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків
Місцезнаходження юридичної особи 61045, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ОТАКАРА ЯРОША, будинок 18
Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа КУДЬ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 976701.00
Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування Розмір (грн.): 976701.00
Дата закінчення формування: 14.01.2015
Види діяльності Код КВЕД 62.01 Комп'ютерне програмування (основний);
Код КВЕД 62.02 Консультування з питань інформатизації;
Код КВЕД 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем
Відомості про органи управління юридичної особи
Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи КУДЬ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ - керівник з 27.04.2011 (ЗГІДНО СТАТУТУ);

КУДЬ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ - підписант з 27.04.2011 (ЗГІДНО СТАТУТУ)
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" Дата запису: 27.04.2011
Номер запису: 1 480 102 0000 050147
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення
Статус відомостей про юридичну особу відомості не підтверджено
Назва установчого документа
Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи
Дані про перебування юридичної особи в процесі провадження у справі про банкрутство, санації
Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення
Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог
Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення
Дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа
Дані про юридичних осіб-правонаступників: повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб-правонаступників, їх ідентифікаційні коди
Місцезнаходження реєстраційної справи Харківське міське управління юстиції
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ:
Ідентифікаційний код органу: 21680000;
Дата взяття на облік: 28.04.2011

ДПI У ДЗЕРЖИНСЬКОМУ Р-НI М.ХАРКОВА ГУ МIНДОХОДIВ У Х.О:
Ідентифікаційний код органу: 38773125;
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата взяття на облік: 28.04.2011;
Номер взяття на облік: 55043

ДПI У ДЗЕРЖИНСЬКОМУ Р-НI М.ХАРКОВА ГУ МIНДОХОДIВ У Х.О:
Ідентифікаційний код органу: 38773125;
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата взяття на облік: 28.04.2011;
Номер взяття на облік: 18469
Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік Код КВЕД 62.01 Комп'ютерне програмування
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску: 18469;
Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності: 2
Термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі Міндоходів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (для незавершених виконавчих проваджень)
Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою Телефон 1: 057-728-08-80



Autoua.netФорумБесіди про бізнес

UBKMarkets (UBK Markets) — что за фирма, кто знает?

Додаткова інформація
Модератор:

 Рубан, moderator 

1 користувачів і 4 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.

Переглядів теми: 2868