Мониторинг денежных средств! / Бесіди про бізнес

Nikitych | Достоевский

Мониторинг денежных средств!

17 декабря 2010 в 10:54

Народ, кто слышал про нововведения?
Оказывается, что со вчерашнего дня при зачислении денежных средств на карту нужно не просто называть ФИО, а давать конкретные паспортные данные, для последующей передачи их в налоговую. Информация из первых рук, получена при попытке пополнить карту в УкрСибБанке.
Кто что думает, как бороться?

meskalitos | Супер писатель!

Re: Мониторинг денежных средств!

[Re: Nikitych] 17 декабря 2010 в 10:56

По поводу налоговой не знаю, но паспорт у меня требовали уже месяца 3 так точно. От суммы зависит.

crazysailor | энтузиаст

Re: Мониторинг денежных средств!

[Re: meskalitos] 17 декабря 2010 в 11:01

Зависит от банка и суммы. За вчера не знаю, а на прошлой неделе никто не спрашивал

Nikitych | Достоевский

Re: Мониторинг денежных средств!

[Re: meskalitos] 17 декабря 2010 в 11:09

В ответ на:

По поводу налоговой не знаю, но паспорт у меня требовали уже месяца 3 так точно. От суммы зависит.

в том то и дело что раньше было от суммы, а сейчас переиграли и в независимости от суммы требуют паспорт.
неужели это один УкрСиб так гонит?

Setkm | kewl roolah

Re: Мониторинг денежных средств!

[Re: Nikitych] 17 декабря 2010 в 11:45

на рынке присутствут варианты обезличеные варианты пополнения

Nikitych | Достоевский

Re: Мониторинг денежных средств!

[Re: Setkm] 17 декабря 2010 в 11:48

В ответ на:

на рынке присутствут варианты обезличеные варианты пополнения

а можно в личку подробности

www050 | Супер писатель!

Re: Мониторинг денежных средств!

[Re: Setkm] 17 декабря 2010 в 11:51

В ответ на:

на рынке присутствут варианты обезличеные варианты пополнения

ПриветБанк?

Mr.Di | V.I.P

Re: Мониторинг денежных средств!

[Re: Nikitych] 17 декабря 2010 в 11:52

В ответ на:

В ответ на:

на рынке присутствут варианты обезличеные варианты пополнения

а можно в личку подробности

так а что там секретного, в приватбанке есть автоматы, позволяющие пополнить карточный счет, что-то щели куда паспорт вставлять я на них не видел

Молчун | СуперСтар

Re: Мониторинг денежных средств!

[Re: Mr.Di] 17 декабря 2010 в 12:22

В ответ на:

так а что там секретного, в приватбанке есть автоматы, позволяющие пополнить карточный счет, что-то щели куда паспорт вставлять я на них не видел

Аваль і ОТП аналогічно

LeonBuhgalter | V.I.P

Re: Мониторинг денежных средств!

[Re: Nikitych] 17 декабря 2010 в 12:27

По Закону "про запобігання легалізації..." финучреждениям, которыми являются и банки, необходимо проводить идентификацию клиента в момент установления деловых отношений. Не зависимо от суммы. Закон вступил в силу еще в августе. В конкретном банке вероятно уже прошла проверка и были нехилые штрафы. Вот теперь и исправляются.

alexxx75 | СуперСтар

Re: Мониторинг денежных средств!

[Re: Nikitych] 17 декабря 2010 в 14:13

В ответ на:

Народ, кто слышал про нововведения?
Оказывается, что со вчерашнего дня при зачислении денежных средств на карту нужно не просто называть ФИО, а давать конкретные паспортные данные, для последующей передачи их в налоговую. Информация из первых рук, получена при попытке пополнить карту в УкрСибБанке.
Кто что думает, как бороться?

еще надо указывать размер трусов и длину члена. а данные в налоговую будет лично подавать (на бумаге с водяными знаками) самый главный фрунцузишка этого банка.

ЗЫ бороться не надо - надо не параноить!

Setkm | kewl roolah

Re: Мониторинг денежных средств!

[Re: Mr.Di] 17 декабря 2010 в 14:47

В ответ на:

В ответ на:

В ответ на:

на рынке присутствут варианты обезличеные варианты пополнения

а можно в личку подробности

так а что там секретного, в приватбанке есть автоматы, позволяющие пополнить карточный счет, что-то щели куда паспорт вставлять я на них не видел

именно и имхо не только у привата

Джин | Костюммейкер

Re: Мониторинг денежных средств!

[Re: Mr.Di] 17 декабря 2010 в 16:50

В ответ на:

В ответ на:

В ответ на:

на рынке присутствут варианты обезличеные варианты пополнения

а можно в личку подробности

так а что там секретного, в приватбанке есть автоматы, позволяющие пополнить карточный счет, что-то щели куда паспорт вставлять я на них не видел

А там разве можно пополнить кому-то карточку по номеру, не вводя сам пластик ?

Tayfun | опытный писатель

Re: Мониторинг денежных средств!

[Re: Джин] 17 декабря 2010 в 16:52

Да,можно.Набираешь номер карты и суешь деньги в щель.

Nikitych | Достоевский

Re: Мониторинг денежных средств!

[Re: Mr.Di] 17 декабря 2010 в 16:54

В ответ на:

В ответ на:

В ответ на:

на рынке присутствут варианты обезличеные варианты пополнения

а можно в личку подробности

так а что там секретного, в приватбанке есть автоматы, позволяющие пополнить карточный счет, что-то щели куда паспорт вставлять я на них не видел

а комиссию там уже отменили?
уточняю, у меня карта которую можно пополнять без комиссии

Mr.Di | V.I.P

Re: Мониторинг денежных средств!

[Re: Nikitych] 17 декабря 2010 в 17:05

В ответ на:

комиссию там уже отменили?
уточняю, у меня карта которую можно пополнять без комиссии

не знаю

ed_ | V.I.P

Re: Мониторинг денежных средств!

[Re: Nikitych] 17 декабря 2010 в 17:10

я в укрсибе пластик через депозитный банкомат пополняю, в том числе и валюту...интересно как они тут с паспортом изебнут..я

кстати в том же укрсибе, при пополнении пластика в кассе у меня ВСЕГДА кроме пластика еще и паспорт требовали...вероятно от типа счета зависит...

lh2 | promotor trololo

Re: Мониторинг денежных средств!

[Re: ed_] 17 декабря 2010 в 17:16

Есть подозрение, что при "пополнении через банкомат", "пополнятелем" автоматически считается держатель карты. Т.е. условие о "неанонимности" типо исполняется

Но вообще желание государства контролировать ВСЕ денежные потоки - оно уже в параною какую-то переходит. Следующим шагом, думаю за пополнение собственного картсчета они попытаются подоходный начислить

oksik | старый писатель

Re: Мониторинг денежных средств!

[Re: lh2] 17 декабря 2010 в 17:57

В Авале - не спрашивали паспорт

может, от банка зависит.

ed_ | V.I.P

Re: Мониторинг денежных средств!

[Re: oksik] 17 декабря 2010 в 18:05

было время в авале ваще ниче не спрашивали, называешь номер договора, даешь кэш и готово....и не важно было твой он или нет...

Наступна

Усі сторінки

Мониторинг денежных средств!

Мониторинг денежных средств!

Додаткова інформація

Модератор: