Финансовый мониторинг при покупке авто. / Закон, страхування та кредити

Sergei Zbrozhek | Достоевский

Финансовый мониторинг при покупке авто.

6 марта 2013 в 08:37

Кто подскажет.. Человек покупает авто за 100.000$ в автосалоне. Кто и когда его начнет " торбить "? Есть ли смысл делать разбивку платежей?

zizudm | опытный писатель

Re: Финансовый мониторинг при покупке авто.

[Re: Sergei Zbrozhek] 6 марта 2013 в 09:04

Sergei Zbrogek 06.03.2013 08:37 пишет:

Кто подскажет.. Человек покупает авто за 100.000$ в автосалоне. Кто и когда его начнет " торбить "? Есть ли смысл делать разбивку платежей?

нал/безнал?

Fogol | Достоевский

Re: Финансовый мониторинг при покупке авто.

[Re: Sergei Zbrozhek] 6 марта 2013 в 09:07

Sergei Zbrogek 06.03.2013 08:37 пишет:

Кто подскажет.. Человек покупает авто за 100.000$ в автосалоне. Кто и когда его начнет " торбить "? Есть ли смысл делать разбивку платежей?

Никто. Никогда. Но загадывать невозможно: вдруг рекетиры придут? Смысла в разбивке нет: салон все равно тебя по коду ИНН пробивает.

zizudm 06.03.2013 09:04 пишет:

нал/безнал?

Пока ограничений на наличные платежи не ввели - все равно клиент через кассу банка платит, ему какая разница кроме процента за перечисление в случае безнала?

Змінено Fogol (09:15 06/03/2013)

alexxx75 | СуперСтар

Re: Финансовый мониторинг при покупке авто.

[Re: Sergei Zbrozhek] 6 марта 2013 в 09:08

Никто, никогда.
Смысла нет.

Scrip | V.I.P

Re: Финансовый мониторинг при покупке авто.

[Re: Fogol] 6 марта 2013 в 09:09

Fogol 06.03.2013 09:07 пишет:

Никто. Никогда. Но загадывать невозможно: вдруг рекетиры придут? Смысла в разбивке нет: салон все равно тебя по коду ИНН пробивает.

Я бы не был так категоричен..

Знаю два случая, когда налоговая кишки выворачивала при покупке двух авто, за 40 и 35 куе.

Sergei Zbrozhek | Достоевский

Re: Финансовый мониторинг при покупке авто.

[Re: zizudm] 6 марта 2013 в 09:10

Наличные.

Sergei Zbrozhek | Достоевский

Re: Финансовый мониторинг при покупке авто.

[Re: Scrip] 6 марта 2013 в 09:12

Чем закончилось?

Fogol | Достоевский

Re: Финансовый мониторинг при покупке авто.

[Re: Scrip] 6 марта 2013 в 09:25

Scrip 06.03.2013 09:09 пишет:

Знаю два случая, когда налоговая кишки выворачивала при покупке двух авто, за 40 и 35 куе.

Каким образом "выворачивала"? Что шили?

Серафим Калитович | V.I.P

Re: Финансовый мониторинг при покупке авто.

[Re: Fogol] 6 марта 2013 в 09:34

Fogol 06.03.2013 09:25 пишет:

Scrip 06.03.2013 09:09 пишет:

Знаю два случая, когда налоговая кишки выворачивала при покупке двух авто, за 40 и 35 куе.

Каким образом "выворачивала"? Что шили?

+1 Если приглашали на "пообщаться на предмет происхождения средств", то я бы просто слал их лесом. Для того, чтобы было отмывание, должен быть сам факт преступления.

MadMax | IesuiT

Re: Финансовый мониторинг при покупке авто.

[Re: Fogol] 6 марта 2013 в 09:35

нетрудовые доходы шили и неуплату налогов ... но это было по команде фас ... без команды никто такого не делает

catkoua | Достоевский

Re: Финансовый мониторинг при покупке авто.

[Re: Sergei Zbrozhek] 6 марта 2013 в 09:57

на скільки я чув при оплаті налічкою 150тикгрн+ автосалони втіхаря стукають вже десь пів року. який результат їх стуку поки що невідомо, може там тільки базу даних збирають.
от то шо точно це при операціях з налічкою 50тикгрн+ банк стукає. результатів стуку поки не видно. але враховуючи що автосалони платежі приймають через відділення банків що сидять в них на території - то стук йде давно з автосалонів.

чесно кажучи судячи по тому як зараз почали торбити за продані два роки тому автомобілі "за 100 грн" то з кровосісів станеться довго й нудно базу позбирати а потім опаньки.

але це все фігня на постному маслі. є стотищ способів обійти ці фінмоніторінги при потребі.

eugene_za | Достоевский

Re: Финансовый мониторинг при покупке авто.

[Re: catkoua] 6 марта 2013 в 10:44

catkoua 06.03.2013 09:57 пишет:

на скільки я чув при оплаті налічкою 150тикгрн+ автосалони втіхаря стукають вже десь пів року. який результат їх стуку поки що невідомо, може там тільки базу даних збирають.
от то шо точно це при операціях з налічкою 50тикгрн+ банк стукає.

От бабки на базаре чув?

В банках есть финмониторинг. 50к налом никогда под условия мониторинга не попадали.
Вот - Финансовые операции, подлежащие обязательному и внутреннему финансовому мониторингу

Sergei Zbrozhek | Достоевский

Re: Финансовый мониторинг при покупке авто.

[Re: catkoua] 6 марта 2013 в 10:45

В ответ на:

але це все фігня на постному маслі. є стотищ способів обійти ці фінмоніторінги при потребі.

Наприклад?

Рубан | Опасный

Re: Финансовый мониторинг при покупке авто.

[Re: Sergei Zbrozhek] 6 марта 2013 в 10:46

Погромы будут?

Scrip | V.I.P

Re: Финансовый мониторинг при покупке авто.

[Re: Серафим Калитович] 6 марта 2013 в 11:07

Серафим Калитович 06.03.2013 09:34 пишет:

+1 Если приглашали на "пообщаться на предмет происхождения средств", то я бы просто слал их лесом. Для того, чтобы было отмывание, должен быть сам факт преступления.

Шли лесом, я разве против??

Fogol | Достоевский

Re: Финансовый мониторинг при покупке авто.

[Re: MadMax] 6 марта 2013 в 12:50

FORDMAX 06.03.2013 09:35 пишет:

нетрудовые доходы шили и неуплату налогов ... но это было по команде фас ... без команды никто такого не делает

По первому пункту - простите, но это вас с СССР перепутали.

По второму: сперва должен быть факт или повод получения доходов, с которых эти налоги должны быть уплачены, и в основном (от 100 до 120%) эти "предъявы" идут юридическим лицах. А частному лицу - "копил, копил, и вот - накопил!"

имхо, ТС можно смело не беспокоиться.

Серафим Калитович | V.I.P

Re: Финансовый мониторинг при покупке авто.

[Re: Scrip] 6 марта 2013 в 12:53

Scrip 06.03.2013 11:07 пишет:

Серафим Калитович 06.03.2013 09:34 пишет:

+1 Если приглашали на "пообщаться на предмет происхождения средств", то я бы просто слал их лесом. Для того, чтобы было отмывание, должен быть сам факт преступления.

Шли лесом, я разве против??

Зачем тогда пишешь сказки про выворачивание кишок? Не могут ничего просто так предъявить за покупку. Пока что.

catkoua | Достоевский

Re: Финансовый мониторинг при покупке авто.

[Re: eugene_za] 6 марта 2013 в 14:09

eugene_za 06.03.2013 10:44 пишет:

От бабки на базаре чув?
В банках есть финмониторинг. 50к налом никогда под условия мониторинга не попадали.

ох ті ж любителі гуглити...
спробуйте ті 50к зняти готівкою з рахунку і побачите що таке моніторинг.
і взагалі щоб краще уявити чим займається ця міфічна контора:
http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2011/04.01.2012/tipolog2011.pdf
там навіть про вашого монзу все розписано.

deleted | Анонім

Re: Финансовый мониторинг при покупке авто.

[Re: Sergei Zbrozhek] 6 марта 2013 в 17:18

Sergei Zbrogek 06.03.2013 08:37 пишет:

Кто подскажет.. Человек покупает авто за 100.000$ в автосалоне. Кто и когда его начнет " торбить "? Есть ли смысл делать разбивку платежей?

Если он переживает за 209УК, происхождение денсредств должно быть от предикатного преступления, если такого в производстве нет, пусть себе дышит свободно ноздрями и катается на новой машине.

Офф.

catkoua 06.03.2013 14:09 пишет:

...50к зняти готівкою з рахунку і побачите що таке моніторинг.

И?

Ну допустим не зняты, физлицу, а покласти, конвертнуть валюту... дадут тебе аж анкету заполнить

Займалася ця мифична контора торговлей схем ден потоков юр.лиц, когда 5го додатка не было.

Я так понимаю, что и не создавали бы данное "агенство", но дюже хотели из перечня фатф выскочить.

Змінено UT4UOW (17:24 06/03/2013)

eugene_za | Достоевский

Re: Финансовый мониторинг при покупке авто.

[Re: catkoua] 6 марта 2013 в 17:48

catkoua 06.03.2013 14:09 пишет:

ох ті ж любителі гуглити...
спробуйте ті 50к зняти готівкою з рахунку і побачите що таке моніторинг.

Я в банке работаю с 95-го года - прекрасно знаю, что такое финмониторинг.

Наступна

Усі сторінки

Финансовый мониторинг при покупке авто.

Финансовый мониторинг при покупке авто.

Додаткова інформація

Модератор: