Куда сливать компромат (+) / Бесіди про бізнес

SerGolf | всевидящее око

Куда сливать компромат (+)

20 июня 2013 в 10:13

Нехороший человек (хозяин небольшой фирмы) не выполняет взятые на себя финансовые обязательства - нужно наказать. Есть неплохой компромат в виде слитой из его базы 1С инфы о платежах за фиктивные товары и услуги с целью обналичивания. Суммы порядка 300-400 тыс. грн/мес.
Вопрос: куда с этой инфой обращаться? Налоговая инспекция может быть прикормлена и спустит это дело на тормозах. Налоговая милиция? ОБЭП?

mik | Супер писатель!

Re: Куда сливать компромат (+)

[Re: SerGolf] 20 июня 2013 в 10:35

тут такой вопрос, шоб к тебе не пришли с вопросом каким образом добыл инфу...

SerGolf | всевидящее око

Re: Куда сливать компромат (+)

[Re: mik] 20 июня 2013 в 10:46

инфа честно стырена обиженным бухгалтером, который сам к этим платежам отношения не имеет

И вродь в таких случаях можно анонимно жаловаться, не?

nosatiy | V.I.P

Re: Куда сливать компромат (+)

[Re: SerGolf] 20 июня 2013 в 11:05

не отдает обнал?

Fabio Angeluchi | СуперСтар

Re: Куда сливать компромат (+)

[Re: SerGolf] 20 июня 2013 в 11:07

Войны не боитесь?

UFO | Орг. комитет

Re: Куда сливать компромат (+)

[Re: nosatiy] 20 июня 2013 в 11:24

или откат)

nickka | продавець овочів

Re: Куда сливать компромат (+)

[Re: SerGolf] 20 июня 2013 в 11:24

Мне, кстати, неизвестен ни один случай, когда официально удалось таким образом кого-то наказать. Так что по теме посоветовать не могу, но на каменты подпишусь, вдруг ТС решит о положительных итогах тут отчитаться.

Fabio Angeluchi | СуперСтар

Re: Куда сливать компромат (+)

[Re: SerGolf] 20 июня 2013 в 11:26

Ну если разослать компромат по всем заинтересованным организациям то толк может быть

vit_lik | подсевший на форум

Re: Куда сливать компромат ( )

[Re: SerGolf] 20 июня 2013 в 11:30

SerGolf 20.06.2013 10:13 пишет:

Нехороший человек (хозяин небольшой фирмы) не выполняет взятые на себя финансовые обязательства - нужно наказать. Есть неплохой компромат в виде слитой из его базы 1С инфы о платежах за фиктивные товары и услуги с целью обналичивания. Суммы порядка 300-400 тыс. грн/мес.
Вопрос: куда с этой инфой обращаться? Налоговая инспекция может быть прикормлена и спустит это дело на тормозах. Налоговая милиция? ОБЭП?

Ох и не советовал бы я такие игры, уж очень большая вероятность что прилетит ответка и не факт что в рамках закона. Слить то можно конечно но тут возникает вопрос происхождения базы и ее оригинальность, а если ты сможешь доказать что ты действительно ее не сварганил а украл у него, тогда к тебе могут вопросы возникнусь. Припугнуть его разве и то лучше поискать другие способы.

Dolmatov | энтузиаст

Re: Куда сливать компромат (+)

[Re: Fabio Angeluchi] 20 июня 2013 в 11:33

Разослать??? То есть выполнить работу органов для того что бы "борцы с ЭП" пришли к нехорошему человеку и взяли мзду)))))) так и будет.

SerGolf | всевидящее око

Re: Куда сливать компромат (+)

[Re: Dolmatov] 20 июня 2013 в 11:40

В ответ на:

что бы "борцы с ЭП" пришли к нехорошему человеку и взяли мзду)))))) так и будет.

дык идея как раз такова...))))..Обиженного человека киданули на 2-х месячную зарплату (чуть больше штуки баксов)...Он готов плюнуть на нее, но получить моральное удовлетворение...Откупиться от борцов тому кидале явно дороже обойдется.

Или оставить все как есть и пусть тот чорт кидает и других?

Kirill_vaz | СуперСтар

Re: Куда сливать компромат (+)

[Re: SerGolf] 20 июня 2013 в 12:12

Я тут один бухгалтерию одним глазом вижу?
Налоговая с 2010 года регистрирует каждую налоговую накладную, и по цепочке проверяет всех поставщиков. Если в конце находятся "партизаны", то прийдут с вопросами и так. Партизаны, как мне поведали в налоговой, это те, кто мухлюют мимо кассы.
Это ж вам не 2009 год, когда информация о том кто и куда с боем добывалась на обысках и банках. Сейчас видно все. Зачастую штампуют уведомления -решения и акты на основании камеральной( простым языком - сидя в налоговой, глядя в монитор и никуда не выходя) проверки.
В этой же базе пасутся все те, кому вы собрались писать.
Есть даже случаи, когда покупатели цены получали мои для других покупателей и приходили с предъявой - а чем им дешевле продал чем нам

. Так что лазят там все кто хочет.

Иными словами эффекта будет ноль или почти ноль. Если сильно достал - то колеса порезать вроде как весомее будет.

WalkmandT | СуперСтар

Re: Куда сливать компромат (+)

[Re: Kirill_vaz] 20 июня 2013 в 14:10

Kirill_vaz 20.06.2013 12:12 пишет:

Если в конце находятся "партизаны", то прийдут с вопросами и так. Партизаны, как мне поведали в налоговой, это те, кто мухлюют мимо кассы.

"Партизаны" - это те, кто оказывает услуги по "минимизации налогообложения" в частном порядке. Т.е. это их бизнес из которого их всех уже как года 2,5 более чем успешно выжимают

. А если у вышеуказанного товарища в контрагентах ходят т.н. "сертифицированные" площадки

, то сливай не сливай - ничего не изменится, а себе головную боль можно будет ой как поиметь.

SKODA A5 fsi | патриарх

Re: Куда сливать компромат (+)

[Re: SerGolf] 20 июня 2013 в 14:26

в общем отговаривают тебя камрад, видно не зря. Подумай.

autoservice | V.I.P

Re: Куда сливать компромат (+)

[Re: SerGolf] 21 июня 2013 в 00:03

Бухгалтеров без ЗП просто так не увольняют.

ПС-если 1-с слитая отражает реальные операции, то они и так в налоговой и в банке есть. Если бухгалтер который украл базу думает что эта инфа чем-то чревата для фирмы, то не зря его уволили. А фиктивность поставки через базу абсолютно недоказуема. Да и за такие суммы можно проблем поиметь от "нехорошего" владельца фирмы сильно больше чем на 1 куе.

Ничего личного.

Змінено autoservice (00:08 21/06/2013)

полтинник | Пионэр

Re: Куда сливать компромат (+)

[Re: autoservice] 21 июня 2013 в 00:09

если кто-то на фирме узнает, что секретутка под шефа бегает - достаточно указать шефу бухгалтера, и он тут же отправит бухгалтера подальше.
И никто не будет копать, что секретутка сама рассказала.

да-да, если чо - все истинная правда

хотя там обороты далеко не 400 тыщ

мож нищеброды таким страдать не будут, а подобное лишь от лимона начинается (зелени)

THOR | Достоевский

Re: Куда сливать компромат (+)

[Re: nickka] 21 июня 2013 в 08:57

nickka 20.06.2013 11:24 пишет:

Мне, кстати, неизвестен ни один случай, когда официально удалось таким образом кого-то наказать. Так что по теме посоветовать не могу, но на каменты подпишусь, вдруг ТС решит о положительных итогах тут отчитаться.

Я знаю один случай (правда там сумма намного больше), відкрили кримінальне провадження, но .... наказывать пытаются ТОЛЬКО фирму-фиктарь, а самого плательщика - хрена с два..

4matic | важничающий писатель

Re: Куда сливать компромат (+)

[Re: THOR] 21 июня 2013 в 09:29

tornado88 21.06.2013 08:57 пишет:

nickka 20.06.2013 11:24 пишет:

Мне, кстати, неизвестен ни один случай, когда официально удалось таким образом кого-то наказать. Так что по теме посоветовать не могу, но на каменты подпишусь, вдруг ТС решит о положительных итогах тут отчитаться.

Я знаю один случай (правда там сумма намного больше), відкрили кримінальне провадження, но .... наказывать пытаются ТОЛЬКО фирму-фиктарь, а самого плательщика - хрена с два..

Фиктарь докажут, а потом по всем его контрикам пойдут по беспределу деньги сшибать. Так что, когда придут - вопрос времени и суммы, которую прокачивали через фиктарь. Если суммы большие, то всё случится очень быстро.

prostokiev | энтузиаст

Re: Куда сливать компромат (+)

[Re: WalkmandT] 25 июня 2013 в 21:24

WalkmandT 20.06.2013 14:10 пишет:

Kirill_vaz 20.06.2013 12:12 пишет:

Если в конце находятся "партизаны", то прийдут с вопросами и так. Партизаны, как мне поведали в налоговой, это те, кто мухлюют мимо кассы.

"Партизаны" - это те, кто оказывает услуги по "минимизации налогообложения" в частном порядке. Т.е. это их бизнес из которого их всех уже как года 2,5 более чем успешно выжимают . А если у вышеуказанного товарища в контрагентах ходят т.н. "сертифицированные" площадки , то сливай не сливай - ничего не изменится, а себе головную боль можно будет ой как поиметь.

По любому дрюкнут. Хоть сертифицированные, хоть нет. Плозадку не тронут, а обязательства доначислят.

WalkmandT | СуперСтар

Re: Куда сливать компромат (+)

[Re: prostokiev] 26 июня 2013 в 11:44

prostokiev 25.06.2013 21:24 пишет:

По любому дрюкнут. Хоть сертифицированные, хоть нет. Плозадку не тронут, а обязательства доначислят.

Ашибка. Не дрюкнут. Налоговики знают все свои площадки на ура. И дрючат только за партизанов. У меня очень много примеров, когда юрлица работали и с одними и с другими. Так вот дрючат и доначисляют только по партизанам. По сертифицированым ответ один всегда: "ведь вот есть у вас нормальные контрагенты, почему Вы с ними не работаете?"

ТакЭ жЫття.

Наступна

Усі сторінки

Куда сливать компромат (+)

Куда сливать компромат (+)

Додаткова інформація

Модератор: